Cajicá (Cundinamarca) fue uno de los lugares donde la Fiscalía General de la Nación, en articulación con autoridades de Estados Unidos, materializó capturas con fines de extradición contra presuntos integrantes de una red dedicada al Narcotráfico y al Lavado de Activos. En total, ocho personas fueron detenidas en operativos realizados también en Bogotá, Barranquilla (Atlántico) y Maicao (La Guajira).
Los procedimientos se desarrollaron en dos acciones distintas. En la primera, siete de los capturados son requeridos por su presunta participación en el tráfico internacional de estupefacientes, el Lavado de Activos y el Concierto para Delinquir. El octavo detenido es solicitado por presuntas operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas.
Quién coordinó la operación que incluyó a Cajicá:
Esta primera acción fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. En ella participaron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional.
Entre los siete capturados figura quien las autoridades señalan como presunto cabecilla de la organización, conocido con los alias de Guillo o Gallo.
Qué les atribuye la justicia de Estados Unidos:
Una corte distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico les atribuye a estas siete personas la circulación, el ocultamiento y la legitimación de recursos de origen ilícito. Según ese señalamiento, lo habrían hecho mediante mecanismos financieros como el uso de tokens, transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla.
El caso de las criptomonedas:
La segunda acción se realizó mediante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de Barranquilla, donde fue capturado el octavo requerido. La Corte del Distrito Sur de Nueva York lo pide en extradición por hacer parte de una presunta estructura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, mediante transacciones con criptomonedas.
De acuerdo con la investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI), este hombre habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018. Las autoridades investigan una presunta actividad criminal sostenida y dirigida desde la costa Caribe colombiana.
La situación jurídica de los ocho capturados y los trámites de extradición deberán resolverse conforme a la legislación aplicable y con respeto de las garantías procesales.
Hasta ese momento, los señalamientos en su contra corresponden a imputaciones de las autoridades y no a condenas.
